L’étonnante proximité entre Tracfin et les Émirats arabes unis
La cellule antiblanchiment a multiplié les enquêtes sur des personnes réputées proches du Qatar, l’ennemi numéro 1 des EAU dans la région.
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Tracfin
Institution
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Tracfin (acronyme de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) est un service de renseignement français, cellule de renseignement financier nationale, chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent, les financements clandestins et du terrorisme mais aussi contre la fraude fiscale, sociale et douanière. Il est rattaché au ministère de l'Économie et des Finances sous la responsabilité du ministre chargé du Budget. Tracfin fait partie des six services spécialisés de renseignement, dits du « premier cercle » de la communauté nationale du renseignement. Il s'agit d'un service à compétence nationale, un des quatre de la communauté du renseignement avec la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), le service national du renseignement pénitentiaire (SNRP) et l'Académie du renseignement.
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