Dubaï Papers

Les « Dubaï Papers » ont révélé un vaste système international de fraude fiscale et de blanchiment organisé autour de la société Helin International, qui permettait notamment à de riches contribuables et chefs d’entreprise de dissimuler leur patrimoine ou de détourner l’argent de leurs sociétés grâce à des sociétés offshore, de fausses factures et des comptes bancaires non déclarés. Les fonds pouvaient ensuite être récupérés en France sous forme d’espèces ou via des cartes bancaires anonymes.