Deux dirigeants de Goldmarket soupçonnés de blanchiment de fraude fiscale pour 16 millions d'euros
Goldmarket, qui compte une dizaine d'agences en France, achète de l'or aux particuliers pour la faire fondre, en Allemagne notamment. Selon une source policière, les agences françaises de l'enseigne achetaient de l'or aux particuliers, mais c'est une autre entreprise, basée en Belgique et dirigée par le frère du dirigeant de Goldmarket, qui versait finalement la somme promise aux clients.
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Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF)
Institution
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L'office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) est, en France, un service de la direction nationale de la Police judiciaire créé par décret le 25 octobre 2013. Il est compétent « dans les domaines de la corruption nationale et internationale, les atteintes à la probité, les infractions au droit des affaires, la fraude fiscale complexe et le blanchiment de ces infractions. ». Une circulaire du ministère de la Justice précise le champ de compétence, en le complétant des « infractions en matière de financement de la vie politique [et] délits de fraude électorale lorsque les affaires sont ou paraissent d'une grande complexité, ainsi qu’au blanchiment de ces infractions et aux infractions qui leur sont connexes ».
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